뉴스·공시
(주)펩트론 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜펩트론 대회의실 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임 후보 최호일 제2-2호 의안: 사내이사 재선임 후보 장승구 제2-3호 의안: 사외이사 선임 후보 이승주 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 재선임 후보 이기영 라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안: 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1997.11 ~ 현재 (주)펩트론 대표이사 1992.05 ~ 1997.10 LG화학 바이오텍 1990.09 ~ 1992.05 한국생명공학연구원 |
| 장승구 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 1999.05 ~ 현재 (주)펩트론 이사 1991.08 ~ 1999.03 한효과학기술원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승주 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 2023.08 ~ 현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트 2018.08 ~ 2023.03 (주)알테오젠 부사장, 연구소장 2012.04 ~ 2018.07 LG생명과학/LG화학 연구위원, 바이오연구소장, 바이오연구센터장 2008.01 ~ 2012.03 에어프로젠 이사 1991.01 ~ 2007.12 LG생명과학 책임연구원(팀장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 2017.03 ~ 현재 (주)펩트론 감사 2009.09 ~ 2022.03 변호사이기영법률사무소 2003.02 ~ 2009.08 금강합동법률사무소 1993.03 ~ 2003.01 대전지방법원 판사 등 |