뉴스·공시
(주)쇼박스 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,348 | - 매출액 | 92,609 | |
| - 부채총계 | 21,844 | - 영업이익 | 24,446 | ||
| - 자본금 | 31,319 | - 당기순이익 | 27,245 | ||
| - 자본총계 | 131,504 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,047 | - 매출액 | 93,118 | |
| - 부채총계 | 21,850 | - 영업이익 | 24,524 | ||
| - 자본금 | 31,319 | - 당기순이익 | 27,428 | ||
| - 자본총계 | 132,197 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,365,700,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 이제용 선임의 건(재선임) -> 원안대로승인(가결) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 배당 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공？？ | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제용 | 1975-10 | 3 | 재선임 | '12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장 '14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문 '18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장 '21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장 |
