뉴스·공시
(주)MDS테크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,983 | - 매출액 | 96,219 | |
| - 부채총계 | 45,067 | - 영업이익 | 5,186 | ||
| - 자본금 | 18,246 | - 당기순이익 | 4,207 | ||
| - 자본총계 | 105,916 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,101 | - 매출액 | 155,314 | |
| - 부채총계 | 55,465 | - 영업이익 | 8,718 | ||
| - 자본금 | 18,246 | - 당기순이익 | 500 | ||
| - 자본총계 | 118,636 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창열 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 부사장 - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 사내이사 - 現. ㈜MDS테크 사내이사 |
| 한영택 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 現. ㈜플레이그램 부회장 - 現. ㈜MDS테크 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 ？퓔？ 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업 1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업 1. 에너지 절약 소재 판매업 1. 친환경 자동차 부품 판매업 1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업 |
사업목적 정비 | |