뉴스·공시
(주)이수앱지스 정기주주총회결과
2025/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,231 | - 매출액 | 60,258 | |
| - 부채총계 | 59,368 | - 영업이익 | 13,402 | ||
| - 자본금 | 17,951 | - 당기순이익 | 14,718 | ||
| - 자본총계 | 100,863 | *주당순이익(원) | 415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유준수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정유제 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준수 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 생물과학 박사 (전) ㈜이수화학/㈜이수앱지스 연구소 Tuck School of business at Dartmouth MBA (전) 녹십자 RED/BD/R&D (전) 동아ST, R&D전략/BD 전무 (현) ㈜이수앱지스 대표이사 |
| 정수현 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 경영학 석사 (전) ㈜바이오니아 연구소 (전) ㈜제노텍 연구소 (전) ㈜이수화학 생명공학사업본부 (현) ㈜이수앱지스 기획관리담당, 부사장 |
| 정유제 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 경일대학교 경영학 박사 (전) ㈜이수페타시스 인사경영담당임원 (현) ㈜이수화학 관리본부장, 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 부동산 매매, 임대 및 개발업 10. 국내외 투자사업 14. 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 15. 위 각호에 관련된 기계 시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입업 |
기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 건강식품 및 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 | 8. 건강식품, 건강기능식품 및 기타 식품 제조, 판매 및 수출입업 | 기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |