뉴스·공시
(주)하나금융지주 정기주주총회결과
2025/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 637,847,513 | - 매출액 | 81,629,123 | |
| - 부채총계 | 594,270,586 | - 영업이익 | 4,855,182 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 3,738,849 | ||
| - 자본총계 | 43,576,927 | *주당순이익(원) | 12,629 | ||
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- 자산총계 | 25,600,923 | - 매출액 | 2,018,298 | |
| - 부채총계 | 5,758,140 | - 영업이익 | 1,788,501 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 1,762,587 | ||
| - 자본총계 | 19,842,783 | *주당순이익(원) | 5,673 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당？？ | 1,800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,015,932,015,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명, 사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (서영숙) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(원숙연) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사？？ 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 (2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. (3) 상기 연결재무제표 '당기순이익' 항목은 지배기업소유주지분 순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영주 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - (現)하나금융지주 대표이사 회장 - 하나금융지주 부회장 |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 - 하나은행 대표이사 은행장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 |
해당사항 없음 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 재선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
해당사항 없음 |
| 서영숙 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - SC제일은행 여신심사부문장 (전무) - SC제일은행 기업여신심사부 상무 |
해당사항 없음 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 한국국제경제법학회장 |