뉴스·공시
(주)하나금융지주 주주총회소집결의
2025/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10:00 | |
| 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 | |||
| 4. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명, 사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (서영숙) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 (강성？？) 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(원숙연) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영주 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - (現)하나금융지주 대표이사 회장 - 하나금융지주 부회장 |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 - 하나은행 대표이사 은행장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 |
해당사항 없음 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 재선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
해당사항 없음 |
| 서영숙 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | - SC제일은행 여신심사부문장 (전무) - SC제일은행 기업여신심사부 상무 |
해당사항 없음 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 한국국제경제법학회장 |