뉴스·공시
선진뷰티사이언스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,611 | - 매출액 | 68,411 | |
| - 부채총계 | 51,831 | - 영업이익 | 6,598 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 4,926 | ||
| - 자본총계 | 67,780 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,772 | - 매출액 | 72,622 | |
| - 부채총계 | 52,936 | - 영업이익 | 9,044 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 6,668 | ||
| - 자본총계 | 72,836 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 480,410,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감？？ 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제36기(`23.1.1 ~ `23.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ1주당 예정배당금 : 40원 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업의 목적 추가 ㆍ제2-2호 : 발행예정주식의 총수 ㆍ제2-3호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문정비 (정관 8조,9조,10조,16조,22조,46조) ㆍ제2-4호 : 전환사채의 발행 (사채 액면 총액 변경) ㆍ제2-5호 : 신주인수권부사채의 발행(사채 액면 총액 변경) ☞원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사의 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 이성호 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 이병철 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 생화학과 학사 -Yale Univ. 화학과 석사 -성균관대학교 화학공학과 박사 -선진뷰티사이언스(주) 대표이사 |
| 이병철 | 1936-12 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -(주)럭키 생산 -선진뷰티사이언스(주) 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 화장품 개발 연구업 6. 화장품 테스트업 7. 화장품 연구개발 대행업 8. 빅데이터 분석 및 정보 제공업 9. 각 호와 관련된 전자상거래업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |