뉴스·공시
선진뷰티사이언스(주) 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14 8층 선진뷰티사이언스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제36기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(`23.1.1 ~ `23.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 1주당 예정배당금 : 40원 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이성호 선임 3-2호 의안: 사내이사 이병철 선임 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제36기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제34기부터 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 생화학과 학사 -Yale Univ. 화학과 석사 -성균관대학교 화학공학과 박사 -선진뷰티사이언스(주) 대표이사 |
| 이병철 | 1936-12 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -(주)럭키 생산 -선진뷰티사이언스(주) 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 화장품 개발 연구업 6. 화장품 테스트업 7. 화장품 연구개발 대행업 8. 빅데이터 분석 및 정보 제공업 9. 각 호와 관련된 전자상거래업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |