뉴스·공시
(주)유니테스트 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,001 | - 매출액 | 148,306 | |
| - 부채총계 | 34,410 | - 영업이익 | 7,463 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | 10,978 | ||
| - 자본총계 | 135,591 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,018 | - 매출액 | 167,769 | |
| - 부채총계 | 48,858 | - 영업이익 | 7,143 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | 6,109 | ||
| - 자본총계 | 148,160 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,049,922,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 150원/1주당) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용하 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공법학과 졸업 -법무법인 바른 구성원변호사(現) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 14. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 |
사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |