뉴스·공시
(주)진바이오텍 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,466 | - 매출액 | 41,629 | |
| - 부채총계 | 8,452 | - 영업이익 | 1,606 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 1,461 | ||
| - 자본총계 | 36,014 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,017 | - 매출액 | 79,477 | |
| - 부채총계 | 17,712 | - 영업이익 | 3,953 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 2,591 | ||
| - 자본총계 | 48,305 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2인 선임 -사외이사 1인 선임 -감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박주선 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-2호 사내이사 김기태 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-3호 사외이사 윤철복 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사 최상규 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로가결 제5호 의안 :감사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주선 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | -㈜EK Int'l 영업부 주임 -㈜진바이오텍 상무 |
| 김기태 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | -㈜다원케미칼 경영지원본부 이사 -㈜진바이오텍 경영지원본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철복 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | -LG투자증권 화정역 지점 -우리투자증권 일산？痴？ 대리 -우리투자증권 광화문WMC 과장 -NH투자증권 인사지원부 차장 -NH투자증권 부평WMC 부부장 -NH투자증권 북수원WMC 센터장 |
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감사선임 세부내역
| ？보？ | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -부국증권 조사부 Analyst -제일투자신탁증권 Analyst -현대투자신탁증권 Analyst -(주)엔비텍 기획/재무담당 이사 -現)지엘팜텍(주) 부사장 -現)지엘파마(주) 공동대표이사 -現)(주)진바이오텍 감사 |