뉴스·공시
(주)알티캐스트 (정정)주주총회소집결의
2024/10/31
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-31 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가로 인한 세부내역 작성 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | ⑦ 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 ⑧ 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 ⑨ 철강제품의 가공 및 판매 도매업 ⑩ 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-15 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이준규, 신규) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안성호, 신규) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정준철, 신규) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신두열, 신규) 제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김동준, 신규) 제7호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최범수, 신규) 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승현, 신규) 제9호 의안 : 사내이사 선임의 건 (유미란, 신규) 제10호 의안 : 사외이사 선임의 건 (설명환, 신규) 제11호 의안 : 사외이사 선임의 건 (좌정, 신규) 제12호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김인진, 신규) 제13호 의안 : 감사 선임의 건 (김광수, 신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | - 장안대학교 세무회계과 - 전)자스타 상무이사 - 전)디에이치산업 대표이사 - 전)제주컨트리구락부 총지배인 사장 |
| 안성호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 회계학과 - 전)하이소닉 사장 - 전)다담홀딩스 대표이사 |
| 정준철 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 전)팬다마이크로 업무총괄 재무이사 - 전)자인미디어 대표이사 |
| 신두열 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 최고위과정 이수 - 전)엠에이인베스트먼트 대표이사 - 전)지티니웰니스 이사 |
| 김동준 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | - 원광대학교 졸업 - 전)cj 제일제당 베트남 주제원 - 전)엠트리월드 사장 - 현)알피지리퍼블릭 IR 팀장 |
| 최범수 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 토목공학과 - 현)한-러 브랴트상공회의소 대표 - 현)포랙스홀딩스 대표이사 - 현)포랙스자산운용 대표이사 |
| 최승현 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 언론홍보학 석사 - 전)현대전자 LCD사업부 해외영업팀장 - 전)쿠키랭스 대표이사 |
| 유미란 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 중국장춘대학교 일본어어학부 졸업 - 전)홍콩아태재단 한국연락사무소 대표 - 현)주식회사 토파인 대표이사 - 현)중국 LB그룹 내셔날티타늄 한국지사대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설명환 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교대학원 언론정보학과 - 전)웅진코웨이(주) 전략기획팀장 |
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| 좌정 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 중국 서북경공업대학 기계전자과 졸업 - 현)함양반주현대농협 총지배인 - 현)함양시향연합회 회장 - 현)함양공급판매콜드체인창 총지배인 |
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| 김인진 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 전)금융감독위원회 제재 심의위원 - 현)법무법인 대륙아주 금 융부분 대표변호사 - 현)대한상사중제원 중재인 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 국방대학원 졸업 - 전)수도방위사령부 재무관 - 전)육군본부 예산편성과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑦ 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 ⑧ 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 ⑨ 철강제품의 가？？ 및 판매 도매업 ⑩ 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체 |
신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |