뉴스·공시
(주)뉴프렉스 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 임우현 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임시연 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 정낙균 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -성균관대학원 도시행정박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수 |