뉴스·공시
미래에셋생명보험(주) 주주총회소집결의
2025/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 제32조(이사회의 권한과 책임) 변경의 건 제2-2호 제33조(이사회의 소집)변경의 건 제2-3호 제35조(위원회) 변경의 건 제2-4호 제41조의 2(내부통제위원회) 신설의 건 제2-5호 제44조(외부감사인의 선임) 변경의 건 제2-6호 제44조(이익금의 계산) 삭제의 건 제2-7호 제45조(이익금의 처분) 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-2호 사외이사 유병준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 김학자 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
(주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사 |
(주)어도어 (사외이사) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 재선임 | 2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 2007.08 ~ 현재 現 서울？淪閨？ 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이？瑛？ 감사위원 | 2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사 |
