뉴스·공시
(주)엔케이 주주총회소집결의
2025/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용 : 1주당 배당금 10원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤소 | 1941-04 | 3 | 재선임 | 현대중공업(주), 현(주)엔케이 회장 |
| 박제완 | 1982-05 | 3 | 재선임 | (주)이엔케이, 더세이프티(주), 현(주)엔케이 공동대표이사 |
| 김광흡 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 현대중공업(주), 어반오일, 현(주)엔케이 영업부서장 |
| 김민재 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | (주)이엔케이, 더세이프티(주), 현(주)엔케이 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상기 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 코너스톤파트너스디지털, 삼성중공업(주), | 코너스톤파트너스디지털(대표이사) |