뉴스·공시
(주)유비온 주주총회소집결의
2024/12/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 25기(2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오병주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심광보 선임의 건 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 8호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종진 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 졸업 ('97.02) - 한국기술교육대학교 대학원 인력개발학과 수료('17.02) - (주)한샘 재무팀 팀장('99.04-'05.02) - ㈜유비온 입사('05.10) - ㈜유비온 임원('18.01-現) |
| 오병주 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | - 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학 수료 ('07.08) - 연세대학교 경영정문대학원 재학중 ('24.03-現) - 아심정보기술(주) ('01.05-'04.06) - (주)블루소프트 ('05.07-'09.02) - (주)유비온 입사 ('09.03) - (주)유비온 임원 ('23.01-現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심광보 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 국가평생교육진- 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22.06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 한울회계법인 (13.03- 현재) - 前 삼일회계법인 (97.11-13.02) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 유학업 49. 종합여행업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 48. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 50. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |