뉴스·공시
(주)아바코 주주총회소집결의
2024/11/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) ㈜아바코 4층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항: 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자 이력, 이사회 추천 사외이사 후보자 이력, 소액주주(최경채 외 4인) 제안 사외이사 후보자 이력 (2) 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안) 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지 의안은 자동폐기됨 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안) 제 2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안) 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) 제 2-4 호 의안 : 사외이사 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안은 자동폐기됨 제3호 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안) 제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안) 제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) 제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 제안) * 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기됨 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 11월 19일입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상문 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 前 LG디스플레이 부사장 前 LG디스플레이 최고안전환경책임자 前 LG디스플레이 최고생산책임자 前 LG디스플레이 생산기술 센터장 前 LG디스플레이 모듈 센터장 경북대학교 전자공학 석사 |
해당없음 |
| 장현수 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 現 선일회계법인 전무이사 前 삼일회계법인 이사 경북대학교 대학원 경영학과 수료 |
선일회계법인(전무이사) |
| 김상호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유)서평 대표변호사 前 수원지방법원 성남지원 부장판사 前 부산동부지방법원 부장판사 前 서울고등법원 판사 연세대학교 법학과 학사 |
법무법인(유)서평(대표변호사) |
| 김기두 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무 | 해당없음 |
| 한상현 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 現 우영회계법인 이사 現 판심법무법인 고문 회계사 |
우영회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상문 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG디스플레이 부사장 前 LG디스플레이 최고안전환경책임자 前 LG디스플레이 최고생산책임자 前 LG디스플레이 생산기술 센터장 前 LG디스플레이 모듈 센터장 경북대학교 전자공학 석사 |
| 장현수 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 선일회계법인 전무이사 前 삼일회계법인 이사 경북대학교 대학원 경영학과 수료 |
| 김상호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유)서평 대표변호사 前 수원지방법원 성남지원 부장판사 前 부산동부지방법원 부장판사 前 서울고등법원 판사 연세대학교 법학과 학사 |
| 허권 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 법무법인 위온 파트너 변호사 現 주식회사 헤이홀더 대표이사 서울대학교 법학대학원 석사 |
| 김기두 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 SK하이닉스 제조/전략/구매 24년 근무 |
| 한상현 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 우영회계법인 이사 現 판심법무법인 고문 회계사 |