뉴스·공시
비에이치아이주식회사 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 522,547 | - 매출액 | 399,169 | |
| - 부채총계 | 399,219 | - 영업이익 | 26,630 | ||
| - 자본금 | 15,472 | - 당기순이익 | 24,339 | ||
| - 자본총계 | 123,328 | *주당순이익(원) | 787 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 524,776 | - 매출액 | 404,741 | |
| - 부채총계 | 408,330 | - 영업이익 | 21,927 | ||
| - 자본금 | 15,472 | - 당기순이익 | 19,585 | ||
| - 자본총계 | 116,446 | *주당순이익(원) | 633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제27기 정기주주총회 가.보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)재무제표 승인 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 보고의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2025-03-14) 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 우종인, 이가현 / 사외이사 노종문, 황의덕) → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승？？ |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-14에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종인 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 덴소풍성전자 기획/구매 現 비에이치아이(주) 대표이사 現 비에이치아이건설(주) 이사 現 BHI-FW 이사 |
| 이가현 | 1990-02 | 3년 | 재선임 | 現 비에이치아이(주) 전략기획실 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노종문 | 1948-10 | 1년 | 재선임 | 포스코 기계설비부장 해동중공업 대표이사 現 죽성솔라 대표이사 |
現 죽성솔라 대표이사 |
| 황의덕 | 1953-12 | 1년 | 재선임 | 지식경제부 부이사관 한국전력거래소 기획본부장 한국광업협회 기술위원장 |
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