이엠앤아이(083470) : 씽크풀

(주)이엠앤아이 주주총회소집결의(임시주주총회)

2024/12/11

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-13
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:의장 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(소수주주) -제2-1호 의안:사내이사 고창훈 해임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 박종오 해임의 건 -제2-3호 의안:사내이사 이충재 해임의 건 -제2-4호 의안:사내이사 김혜민 해임의 건 -제2-5호 의안:사내이사 박경성 해임의 건 -제2-6호 의안:사외이사 권장혁 해임의 건 -제2-7호 의안:사외이사 진병두 해임의 건 -제2-8호 의안:사외이사 김동규 해임의 건 제3호 의안:감사 이현 해임의 건(소수주주) 제4호 의안:이사 ？굼湛？ 건 (소수주주) -제4-1호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건 -제4-2호 의안:사내이사 신승수 선임의 건 -제4-3호 의안:사내이사 오종원 선임의 건 -제4-4호 의안:사내이사 김정상 선임의 건 -제4-5호 의안:사내이사 박재준 선임의 건 -제4-6호 의안:사내이사 손성민 선임의 건 -제4-7호 의안:사외이사 전명환 선임의 건 -제4-8호 의안:사외이사 김용준 선임의 건 제5호 의안 : 감사 안정대 선임의 건(소수주주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2024-10-28 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)의 주주제안을 받아들인 공시입니다. - 상기 3.의안 주요내용의 제4-7호 및 제4-8호 사외이사 선임의 건은 추후 후보자들로 부터 사외이사적격확인서가 제출되지 않을 경우 의안이 변경될 수 있습니다. - 하기 (주)아이오케이는 2024년8월9일 사명이 주식회사 엔에스이엔엠으로 변경되었습니다.
※관련공시	2024-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장훈	1971-04	3	신규선임	(현)㈜아이오케이 경영총괄본부장 (전)서울과학기술대학교 졸업 (전)㈜포비스티앤씨 대표이사
신승수	1973-02	3	신규선임	(현)소니드㈜ 이사 (전)퍼듀대학교경영학과 (전)스위치코리아 회장
오종원	1972-03	3	신규선임	(현)소니드㈜ 비등기임원 (전)㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO (전)㈜인트로메딕 상무이사
김정상	1960-10	3	신규선임	(현)비전에코솔루션㈜ 대표이사 (전)㈜이스트웨이브 부회장 (전)㈜이엠앤아이 이사 (전)㈜한일에너지 사장 (전)㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사
박재준	1971-07	3	신규선임	(현)PMI 프리랜서 (전)㈜브레인드넷 전무이사 (전)㈜씨티아이랩 상무이사
손성민	1968-11	3	신규선임	(현)(사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장 (전)(사)한국연예매니지먼트협회 회장
전명환	1971-11	3	신규선임	(현)이안컨설팅그룹 대표 (현)대한상공회의소 자문위원 (현)법무법인 율촌 전문위원 (전)고려대학교 법학과 박사과정수료
김용준	1974-01	3	신규선임	(현)㈜골프앤코 대표 (전)한양대학교 경？┎逵？ (전)시스앤코㈜ 대표 (전)㈜스위치코리아 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정대	1955-03	3	신규선임	상근	(현)(사)한국연예제작자협회 명예회장 (전)㈜아트랩 대표이사 (전)(사)한국연예제작자협회 회장