뉴스·공시
(주)비츠로셀 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,738 | - 매출액 | 176,220 | |
| - 부채총계 | 24,389 | - 영업이익 | 37,582 | ||
| - 자본금 | 11,303 | - 당기순이익 | 36,102 | ||
| - 자본총계 | 230,349 | *주당순이익(원) | 1,669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,291 | - 매출액 | 176,220 | |
| - 부채총계 | 24,545 | - 영업이익 | 37,690 | ||
| - 자본금 | 11,303 | - 당기순이익 | 36,055 | ||
| - 자본총계 | 231,746 | *주당순이익(원) | 1,667 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,533,887,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제39기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원 -> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2023-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사 |
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사) |
| 박영기 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사 |
| 박영기 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사 |