뉴스·공시
(주)성창오토텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,409 | - 매출액 | 82,631 | |
| - 부채총계 | 62,129 | - 영업이익 | 1,224 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 4,420 | ||
| - 자본총계 | 48,280 | *주당순이익(원) | 605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,054 | - 매출액 | 169,274 | |
| - 부채총계 | 104,916 | - 영업이익 | 4,058 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 6,394 | ||
| - 자본총계 | 54,138 | *주당순이익(원) | 753 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 365,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임？？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제28기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 ☞원안가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이동주 선임의 건 ☞원안가결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:상근감사 정헌부 선임의 건 ☞원안가결 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 이동주 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학과 졸업 현대자동차(주) 상용상품실 이사 현대파워텍 이사 現.SCA Inc 법인장, 부사장 現.㈜고산 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌부 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전주상업고등학교 졸업 (주)코스모쎌 전무 (주)성창오토텍 고문 現.(？？)성창오토텍 감사 現.(주)고산 감사 |