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(주)모다이노칩 (정정)주주총회소집결의
2024/03/20
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사확정과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 정기주주총회의 부의안건에서 보고사항으로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 가. 보고사항 나. 부의안건 |
가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 정태형 사내이사 선임(중임) -제2-2호 의안 : 박인길 사내이사 선임(중임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 제24기 재무제표등보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 정태형 사내이사 선임(중임) -제1-2호 의안 : 박인길 사내이사 선임(중임) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제24기 재무제표등 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 정태형 사내이사 선임(중임) - 제1-2호 의안 : 박인길 사내이사 선임(중임) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 ？틈？ 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 보고함. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태형 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - (주)아라리오 상무이사 - 현) (주)모다이노칩 대표이사 |
| 박인길 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기(주) 연구개발실 실장 - 현) (주)모다이노칩 대표이사 |