뉴스·공시
인베니아(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보) 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보) - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 변경) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동범 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | Aon Risk Service LIG 미주법인 경영임원 이사 현) 인베니아(주) 대표이사 |
| 김지용 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 인베니아 영업/기획본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤식 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜LIG시스템 경영관리부문장 ㈜인베니아 관리본부장 한국뉴욕주립대학교 감사실장 ㈜쌍용정보통신 경영관리본부 현)㈜아이티센 경영기획실장 |
| 성호동 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코오롱 디자인 컨설팅 스파이더 브랜드 디자인 컨설팅 현)(주) 수피어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소방기구 제조업 소방기구 연구개발업 소방관련 컨설팅업 |
신사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매 디지털 사이니지 제조 및 판매 광고대행업 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 |
미영위 | |