뉴스·공시
(주)디이엔티 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 상근감사 이영일 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건 제6호의안 : 자본준비금의 결손금 보전의 건 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영일 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -現 서울과학기술대학교 교수 -University of Oxford 방문연구교수 |