뉴스·공시
(주)제우스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,986 | - 매출액 | 187,093 | |
| - 부채총계 | 121,476 | - 영업이익 | -16,079 | ||
| - 자본금 | 5,192 | - 당기순이익 | 25,203 | ||
| - 자본총계 | 223,510 | *주당순이익(원) | 2,467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 621,696 | - 매출액 | 402,871 | |
| - 부채총계 | 278,560 | - 영업이익 | 7,145 | ||
| - 자본금 | 5,192 | - 당기순이익 | 10,025 | ||
| - 자본총계 | 343,136 | *주당순이익(원) | 973 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,033,899,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| ？？. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 100원) -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이종우) -원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박지혜) -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(임병완) -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 일부 ？？경의 건 -제7-1호 의안 : 정관 일부 변경( 회사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건 -원안대로 가결 -제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(사채의 발행한도 증액)의 건 -원안대로 가결 -제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건 -부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제36기말 현재 총발행주식수는 10,339,000주입니다. 2. 제36기 배당금 총액은 자기주식 5주를 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종우 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 제우스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지혜 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 한별 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병완 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 주식회사 제우스 감사 전) 대신증권 주치의 사업단장 |