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국일제지(주) (정정)주주총회소집결의
2024/05/02
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 |
2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안: 사업목적 추가 1-2호 의안: 부칙(2024.05.17) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이동수 선임의 건 2-2호 의안 :사내이사 윤동호 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | -상기 의안의 주요 내용은 확정사항임. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안: 사업목적 추가 1-2호 의안: 부칙(2024.05.17) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이동수 선임의 건 2-2호 의안 :사내이사 윤동호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요 내용은 확정사항임. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 前) 광주은행 부행장 現) 주식회사티케이케미칼 대표이사 |
| 윤동호 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 前) 한국제지주식회사연구팀장 前) 국일그래핀주식회사 PM센터장 現) 국일제지(주) 기술연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.기타 공학 연구개발업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |