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유니퀘스트(주) 주주총회소집결의

2024/02/29

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	09 : 00
3. 장소		경기도 과천시 은행나무길 32-1 (주암동, 담원빌딩) 2층 교육장
4. 의안 주요내용		[제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 1명) - 제3-1호: 이사 김태훈 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4-1호: 감사위원 김태훈 선임의 건(사외이사) 마. 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) - 제5-1호: 감사위원 조형숙 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1962-12	3	신규선임	-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017-2023 파워마스터 반도체 대표이사	-
조형숙	1972-12	3	재선임	-2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017-2023 파워마스터 반도체 대표이사
조형숙	1972-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 개발 및 컨설팅업 기계장비 및 관련 물품 판매업 상품 종합 도소매업		IBS(Intelligence Building System), Server, 기타 상품 판매 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	부동산 취득, 임대업	부동산 매매, 임대업	부동산의 신규 취득 및 매매