동국알앤에스(075970) : 씽크풀

(주)동국알앤에스 주주총회소집결의

2024/03/08

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
	시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관 1층(복지관)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고, 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당80원) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조원일	1959-01	2	재선임	고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국알앤에스 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現)	없음
박원	1977-08	2	신규선임	경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現)	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조원일	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 금속공학과 졸업 고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공) 고려대학교 겸임교수 한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現) 한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現) (주)동국？鱇萬】？ 사외이사(現) 한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現)
박원	1977-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공) 경상대학교 대학원 회계학 박사 부산대학교 연수연구원 위덕대학교 부교수 경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現)