뉴스·공시
(주)아미노로직스 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,581 | - 매출액 | 27,337 | |
| - 부채총계 | 4,173 | - 영업이익 | 7,035 | ||
| - 자본금 | 8,783 | - 당기순이익 | -7,282 | ||
| - 자본총계 | 51,407 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,582 | - 매출액 | 27,337 | |
| - 부채총계 | 4,178 | - 영업이익 | 7,035 | ||
| - 자본금 | 8,783 | - 당기순이익 | -7,282 | ||
| - 자본총계 | 51,404 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건 > 원안대로 승인 2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건 > 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 ？？동 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-08 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-28 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오장석 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사 |
| 오성석 | 1952-04 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사 |
| 오주형 | 1981-11 | 3 | 재선임 | -？逆퓟４耉팁寧낫淪閨？ 경제학과 -現) (주)삼오제약 상무이사 |
| 오승예 | 1985-02 | 3 | 재선임 | -이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오제약 상무이사 |