뉴스·공시
(주)케이에스피 주주총회소집결의
2025/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 전재범 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이태규 신규선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 임채순 신규선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 이태규 신규선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 임채순 신규선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신？獨굼淡㈉？ | 주요경력(현직포함) |
| 이범호 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 현) 금강공업(주) 부회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 현) 금강공업(주) 대표이사 |
| 박현호 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)케이에스피 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태규 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사 |
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| 임채순 | |
3 | 신규선임 | 전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사 |
| 임채순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 창고업 | 운수 및 창고업 | 신규사업 추진 및 검토 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |