뉴스·공시
메가스터디(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 304,24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 850원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 손주은 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 : 송치성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 백동훈) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 2000 ~ 현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013 ~ 현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015 ~ 현재 메가스터디교육(주) 이사회의장 2023 ~ 현재 (주)메가비엠씨 대표이사 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 2006 ~ 현재 메가스터디(주)기타비상무이사 2015 ~ 현재 메가스터디교육(주)기타비상무이사 2023 ~ 현재 (주)메가비엠씨 기타비상무이사 2023 ~ 현재 엠에스레저(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송치성 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 1998 ~ 2015 GE코？？아 가전사업부 2008 ~ 2012 GE가전서비스 대표이사(GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직) 2021 ~ 현재 메가스터디(주) 사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동훈 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1987 ~ 2015 국민은행지점장 2021 ~ 현재 메가스터디(주) 감사 |