뉴스·공시
우리산업홀딩스(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10 :00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제35기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보？？ 나.부의사항 ① 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정우 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정대영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <전자투표에 관한 사항> 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
| 정대영 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 우리산업홀딩스 상무 - 前 광전자(주) 재무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - 부이사관 명예퇴직 - 前 부천세무서장 |
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