뉴스·공시
에이테크솔루션(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,559 | - 매출액 | 212,006 | |
| - 부채총계 | 151,665 | - 영업이익 | 3,402 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,744 | ||
| - 자본총계 | 81,894 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 269,807 | - 매출액 | 268,503 | |
| - 부채총계 | 183,341 | - 영업이익 | 3,937 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,358 | ||
| - 자본총계 | 86,466 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) ※원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 한정빈) ※원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정진 선임의 건 ※원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 유준호 선임의 건 ※원안대로 승인 제4-3호 의안: 사내이사 이치우 선임의 건 (재선임) ※원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ※원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준호 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | (前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장 (現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장 |
| 이치우 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | (前)케이원일렉트로닉스 (前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장 (現)에이테크솔루션(주) 국내부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | (前)서울지방국세청 조사3국 (現)메리트세무법인 대표 세무사 |
유엔젤 사외이사 (22.03.25~25.03.24) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임？㈉？ | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정빈 | 1944-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)삼성전자, 삼성자동차 (현)에이테크솔루션 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 무기 및 총포탄 제조 - 기타무선 통신장비 제조 - 기타 광학 기기 제조 - 자동차 엔진용 신품 부품 제조 - 자동차 차체용 신품 부품 제조 - 전투용 차량 제조 - 항공기용 부품 제조 - 유압 기기 제조 |
- 향후 진출 신사업대비 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |