뉴스·공시
로체시스템즈(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,044 | - 매출액 | 105,045 | |
| - 부채총계 | 25,523 | - 영업이익 | 12,158 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 9,244 | ||
| - 자본총계 | 108,521 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,781 | - 매출액 | 105,268 | |
| - 부채총계 | 25,152 | - 영업이익 | 11,926 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 8,866 | ||
| - 자본총계 | 111,629 | *주당순이익(원) | 594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 745,803,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 1명 사내이사 재선임 5명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 27기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 ---> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박기환 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건(신규선임) ---> 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 사키야 후미오 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 2-5호 의안 : 사내이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 2-6호 의안: 사내이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) ---> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈(주) 대표이사 |
| 고태열 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 로체시스템즈(주) 사장 |
| 사키야 후미오 | 1945-04 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 이사 |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 이사 베트남 RORZE ROBORECH 대표이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 해외사업부장 |