뉴스·공시
(주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,708 | - 매출액 | 47,973 | |
| - 부채총계 | 21,307 | - 영업이익 | 8,767 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 19,476 | ||
| - 자본총계 | 129,401 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,927 | - 매출액 | 92,019 | |
| - 부채총계 | 40,917 | - 영업이익 | 5,774 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 19,474 | ||
| - 자본총계 | 134,010 | *주당순이익(원) | 785 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(？？) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 홍수현 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 국웅 선임의 건 (중임) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수현 | 1998-11 | 3년 | 신규선임 | Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics Phillips Exeter Academy, Exeter, NH |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | Princeton University 학사 Stanford University 박사 (현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수 |
없음 |