뉴스·공시
한솔인티큐브(주) 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,813 | - 매출액 | 37,350 | |
| - 부채총계 | 12,888 | - 영업이익 | -5,587 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -5,485 | ||
| - 자본총계 | 16,925 | *주당순이익(원) | -401 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,027 | - 매출액 | 41,681 | |
| - 부채총계 | 13,880 | - 영업이익 | -6,033 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -5,869 | ||
| - 자본총계 | 17,147 | *주당순이익(원) | -383 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(김형준,한광신,박철관) 사외이사 1명(김지암) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 - 원안대로 승인 제 2-2호 의？？ : 사내이사 한광신 선임의 건 - 원안대로 승인 데 2-3호 의안 : 사내이사 박철관 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 現 한솔피엔에스 IT부문 대표이사 前 한솔홍딩스 HMES팀 前 중앙일보 전략기획/신사업 前 CJ헬로비전 기술전략 前 아카넷티비 R&D팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광신 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 現 한솔인티큐브 사업본부 본부장 前 코오롱베니트 신사업 팀장 前 인크루트 솔루션사업 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철관 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지암 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 現 세무법인 원형 (부회장), 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 前 서대문세무서장 前 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 前 화성세무서장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사) 前 국세청 개인납세국 (전자세원과) 前 국세공무원 교육원 교수 |
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