뉴스·공시
엑스큐어(주) 임시주주총회결과
2024/09/04
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이상석 선임의 건→ 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 강승진 선임의 건→ 원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 최준영 선임의 건→ 원안대로 승인 제2-4호 의안:사내이사 안은철 선임의 건→ 원안대로 승인 제2-5호 의안:사내이사 김은수 선임의 건→ 일신상의 사유로 후보 사퇴 제2-6호 의안:사외이사 서재효 선임의 건→ 원안대로 승인 제2-7호 의안:사외이사 임진빈 선임의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 제3-1호 의안:감사 윤형주 선임의 건→ 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2024-08-21 주주총회소집공고 2024-08-21 참고서류 2024-08-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜하이퍼코퍼레이션 대표이사 현) ㈜FSN 대표이사 현) ㈜핑거랩스 대표이사 전) ㈜이노버즈미디어 대표이사 전) 야후 코리아 전략기획팀 |
| 강승진 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이모션글로벌 대표이사 전) ㈜더크림 유니언 CSO 전) 지지넷, 웹이스트 대표이사 |
| 최준영 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜핑거버스 대표이사 현) ㈜애드맥스 대표이사 전) FSN Cauly 제휴사업 총괄 전) LIVE 스코어, 하이데어 사업 대표이사 |
| 안은철 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 전) ㈜블룸스타홀딩스 부사장 전) ㈜씨비티컨설팅 이사 전) ㈜스타엠엔터테인먼트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재효 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 현) 피투에스지글로벌 이사 전) 한국국토정보공사 감사자문위원 전) 법무법인 평산 형사전문위원 전) 법무법인 다담 형사전문위원 전) 서울중앙지방검찰청 |
피투에스지글로벌 이사 |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 서울대학교 법과대학 성균관대학교 법학전문대학원 |
주식회사 헬릭스미스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형주 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)법무법인 건우 변호사 전)법무법인 우림 변호사 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 36기 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~21. (현행과 같음) 22. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 23. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 24. 영상, 카메라를 통한 모니터링 장치 제조 및 판매업 25. 영상 및 보안 감지장치 제조 및 판매업 26. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 27. 빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업 28. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 29. 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 30. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 31. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 32. 지능형로봇 제조, 판매업 및 서비스업 33. 서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 34. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조, 판매업 및 서비스업 35. 로봇 임대업 36. 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 37. 정보통신 판매 및 서비스업 38. 정보통신 관련 광고 및 출판사업 39. 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업 40. 위치 정보 및 위치기반 서비스업 41. 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업 42. 영화, 방송 기타 멀티미디어 컨텐츠 및 응용상품의 제작사업 43. 가상, 증강 현실 기술을 활용한 서비스업 44. 블록체인 기반 제품 개발 및 서비스업 45. 컨텐츠 제작 및 배급 46. 전시 및 행사대행업 47. 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 48. 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 49. 엔터테인먼트 관련사업 50. 미디어컨텐츠 창작업 51. 광고물 제작업 52. 홍보 대행업 53. 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 54. 이벤트 행사 기획 및 대행업 55. 공연기획업 56. 경영자문 및 컨설팅업 57. 광고대행업 58. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 59. 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 60. 소프트웨어 개발 및 공급업, 도소매업 61. 모바일 프로모션업 62. 쿠폰 및 티켓 판매업 63. 상품 종합 중개업 64. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 65 ~ 68. (현행과 같음) |
신규사업을 위한 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |