뉴스·공시
에스텍(주) 주주총회소집결의
2024/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00~ | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 - 감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 500원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 Kishi Kazuhiro 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 Mochizuki Akihito 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kishi Kazuhiro | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전)일본 Foster전기 영업본부장 겸 영업총괄 현)일본 Foster전기 대표이사 사장CEO |
| Mochizuki Akihito | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 전)일본 미즈호 종합연구소 주식회사 상근감사 현)일본 Foster전기 상무이사 CFO |