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(주)셀트리온제약 (정정)주주총회소집결의
2024/03/14
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 - [부의안건] - 제5호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 주식매수선택권 부여의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제24기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (제2-1호 의안) 사내이사 서진석 선임의 건 (제2-2호 의안) 사내이사 유영호 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석？㈉？ | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)셀트리온 각자대표이사 前) (주)셀트리온 제품개발부문장 |
| 유영호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 現) (주)셀트리온제약 사장 (주)셀트리온제약 케미컬제조부문장(겸) 前) CJ헬스케어(주) 생산담당 |