뉴스·공시
(주)세진티에스 주주총회소집결의
2023/02/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임) - 사내이사 후보 : 박용선 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임) - 사외이사 후보 : 이동욱 제4호 의안: 감사 선임의 건(신규선임) - 감사 후보 : 심훈 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | (주)세진티에스 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | (주)기아자동차 서비스센터 센타장 현)세진티에스 사외이사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심훈 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | SKC하이테크앤마케팅주식회사 임원 SKC하이테크앤마케팅주식회사 고문 |