뉴스·공시
선바이오(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,663 | - 매출액 | 12,292 | |
| - 부채총계 | 19,558 | - 영업이익 | 5,192 | ||
| - 자본금 | 6,157 | - 당기순이익 | 4,607 | ||
| - 자본총계 | 28,105 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 922,899,975 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.70 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보？陸笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 안응호, 이성훈 재선임 비상근감사 정유근 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) ① 배당금 총액:금 922,899,975원 ② 배당 주식수: 보통주 12,305,333주 (총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외) ▶ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정유근재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 6억원) ▶ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안응호 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 1988.10.Rutgers-the State Univ. of New Jersey 경제학 박사학위 취득 (경제학박사) 1980.8∼1984.5 Rutgers대학교 경제학과 조교 1984.9∼1988.8 Rutgers대학교 Visiting Part-time Lecturer 1989.1∼2011.1 한국수출입은행 2009.3∼2011.12 한국외국어대학교 (겸임교수) 2012.3∼2021.3 경인여자대학교 (교수) 2021. 3∼현재 선바이오(주) CFO |
| 이성훈 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 1981.2 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 1984.1∼1994.7 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당 1994.7∼1999.11 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장 1999.12∼2000.7 삼일회계법인 MCS본부이사 2000.7∼2016.4 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당 2016.7∼현재 2016~현재 선바이오(주) QA담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1981.2 서울대학교 경영대학 졸업 1981.1∼1990.12 삼성물산 근무 1991.1∼1998.8 삼성전자 근무 2000. 37회 세무사 시험 합격 2001.7∼현재 신영세무법인 세무사 2005.5∼현재 한국세무사회 상담위원 2018.3∼현재 선바이오(주) 감사 |