뉴스·공시
제이더블유신약(주) 주주총회소집결의
2025/02/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 안양산업진흥원 창업지원센터 9층(경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -주주명부 작성·비치 신설 -주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경 -이사의 임기 변경 -사채의 발행 신설 -이익배당, 동등배당, 분기배당 변경 -종류주식의 수와 내용 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2025.03.16(일) ~ 2025.3.25(화) (17시까지) |
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| ※관련공시 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승용 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 現)JW신약 경영관리본부장 前)JW신약 경영관리팀장 前)JW생명과학 경영관리팀장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |