뉴스·공시
(주)테라젠이텍스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,421 | - 매출액 | 123,254 | |
| - 부채총계 | 49,902 | - 영업이익 | 8,496 | ||
| - 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | 7,452 | ||
| - 자본총계 | 114,518 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,135 | - 매출액 | 221,724 | |
| - 부채총계 | 90,202 | - 영업이익 | 11,560 | ||
| - 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | 28,392 | ||
| - 자본총계 | 152,932 | *주당순이익(원) | 819 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사？？(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부회계감사인선임보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임) → 원안？酉？ 승인 제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결？ㅑ렐？ 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 30억 / 전기 20억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2024년 3월 28일(목) 제34기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2024년 03월 28일 현재 이사 사임, 임기만료 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진업 | 1952-02 | 3 | 재선임 | □ 리드팜 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사 회장 |
| 최범호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | □ 우리은행 지점장 □ (주)월드엠에스 관리이사 □ (주)테라젠이텍스 사외이사 |
| 김나연 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | □ 법무법인 리츠 □ 법무법인(유) 충정 □ 법무법인(유한) 대륙아주 □ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사 |
| 이병만 | 1958-08 | 3 | 재선임 | □ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) □ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부 장 □ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장) □ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장) |
사외이사선임 세？款뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철형 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | □ 성균관대학교 약학과 □ 현대약품 개발부 |
해당사항 없음 |
| 이정근 | 1946-08 | 3 | 재선임 | □ 신문방송 편집인 협회 감사 □ (주)매일경제신문전무이사 □ (주)매일경제TV대표이사 □ 기독교 TV부사장 |
해당사항 없음 |