디티씨(066670) : 씽크풀

(주)디스플레이테크 주주총회소집결의

2024/02/23

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9, 1층 교육실
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 1주당 현금 배당금 50원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤대한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 반상복 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 배상신 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수？祁？ 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의사항 제2호 의안 정관일부 변경의 건이 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 : (국문) 주식회사 디스플레이테크 (영문) Display Tech Co., Ltd - 변경 후: (국문) 주식회사 디티씨 (영문) DTCCo., Ltd.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤대한	1969-03	3년	재선임	전) (주)한국전자 LCD 제조기술, 개발 근무 현) (주)디스플레이테크 부사장
반상복	1969-05	3년	재선임	전) (주)세하 재경팀, 회계팀 근무 현) (주)디스플레이테크 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배상신	1971-08	3년	신규선임	전) 삼성전자(주) 기구 개발 근무 전) (주)레이시스 개발 총괄 현) (주)퓨런티어 대표이사	(주)퓨런티어 대표이사