뉴스·공시
(주)국보디자인 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,999 | - 매출액 | 373,078 | |
| - 부채총계 | 117,839 | - 영업이익 | 36,861 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 32,743 | ||
| - 자본총계 | 195,159 | *주당순이익(원) | 4,838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,469 | - 매출액 | 401,268 | |
| - 부채총계 | 126,924 | - 영업이익 | 32,409 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 27,637 | ||
| - 자본총계 | 210,544 | *주당순이익(원) | 4,084 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,643,825,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 36기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. 현금배당(예정): 400원/주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 이영옥 사내이사 선임의 건 나. 김민기 사내의사 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영옥 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사 |
| 김민기 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 국보디자인 입사(2001.06) 현 (주)국보디자인 인테리어사업본부 본부장 |