뉴스·공시
(주)국보디자인 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,675 | - 매출액 | 334,734 | |
| - 부채총계 | 119,072 | - 영업이익 | 26,132 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 19,276 | ||
| - 자본총계 | 125,602 | *주당순이익(원) | 2,805 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,481 | - 매출액 | 378,387 | |
| - 부채총계 | 127,754 | - 영업이익 | 28,764 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 20,867 | ||
| - 자본총계 | 145,726 | *주당순이익(원) | 3,036 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,749,074,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 / 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 35기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. 현금배당 400원/주 - 이사회 제안 ☞가결 나. 현금배당 1,000원/주 - 주주 제안 ☞부결 제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건 나. 조계상 사외이사 선임의 건 다. 심재화 사외이사 선임의 건 라. 태경훈 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가. 조계상 감사위원 선임의 건 나. 심재화 감사위원 선임의 건 다. 태경훈 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 주주제안 ☞부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -중앙건설 건축기술부 근무 -국보건업 창업 -주식회사 국보건장 대표이사 취임 -주식회사 국보디자인(상호변경) 대표이사 -고려대학교 정책대학원 Real Estate & Finance 과정수료 -(주)국보디자인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 태경훈 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) -광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) -(현) WSP(고문) |
WSP(고문) |
| 조계상 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | -연세대학원 석사 -(주)나산 기획실장 -(주)신한 재정본부장 |
- |
| 심재화 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | -홍익대학교 건축학과 졸업 -철도청 근무 -법원행정처 근무 -(현) (주)영화키스톤건축사무소(전무) |
(주)영화키스톤건축사무소(전무) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 태경훈 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) -광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) -(현)WSP 고문 |
| 조계상 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학원 석사 -(주)나산 기획실장 -(주)신한 재정본부장 |
| 심재화 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -홍익대학교 건축학과 졸업 -철도청 근무 -법원행정처 근무 -(현)(주)영화키스톤건축사사무소 전무 |