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(주)국보디자인 주주총회소집결의

2023/02/23

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
	시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제 35기 정기주주총회 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 35기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. 현금배당(예정) : 400원/주 - 이사회 제안 나. 현금배당(예정) : 1,000원/주 - 주주 제안 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 나. 조계상 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 다. 심재화 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 라. 태경훈 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가. 조계상 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 나. 심재화 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 다. 태경훈 감사위원 선임의 건- 이사회 추천 제 5호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 주주 제안
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황창연	1954-01	3	재선임	경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 현 (주)국보디자인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조계상	1954-05	3	재선임	연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장	-
심재화	1955-09	3	재선임	홍익대학교 건축학과 졸업 철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무	(주)영화키스톤건축사사무소(전무)
태경훈	1957-11	3	재선임	한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축 전공(공학박사) (현) WSP 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조계상	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학원 석사 (주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장
심재화	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	홍익대학교 건축학과 졸업 철도청 근무 법원행정처 근무 (현) (주)영화키스톤건축사사무소 전무
태경훈	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축 전공(공학박사) (현) WSP 고문