뉴스·공시
우수AMS(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,220 | - 매출액 | 268,452 | |
| - 부채총계 | 132,981 | - 영업이익 | 7,390 | ||
| - 자본금 | 19,536 | - 당기순이익 | 10,359 | ||
| - 자본총계 | 91,239 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 249,994 | - 매출액 | 347,995 | |
| - 부채총계 | 167,655 | - 영업이익 | 8,384 | ||
| - 자본금 | 19,536 | |
10,205 | ||
| - 자본총계 | 82,339 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 2 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 도심항공모빌리티 부품 제조판매. 17. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업. 18. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업. 19. 특수 목적용 모빌리티 동력전달장치 부품제조 및 판매업. 20. 모빌리티 부품 재활용 제조판매. 21. 선박용 모빌리티 부품 제조판매. 22. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수？袖禿？. |
사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업. | 8. 자율주행차 부품 제조 및 판매업. | 실질 영위 가능 사업목적으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |