뉴스·공시
우수AMS(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제29기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. ？돕？항공모빌리티 부품 제조판매. 17. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업. 18. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업. 19. 특수 목적용 모빌리티 동력전달장치 부품제조 및 판매업. 20. 모빌리티 부품 재활용 제조판매. 21. 선박용 모빌리티 부품 제조판매. 22. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업. |
사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업. | 8. 자율주행차 부품 제조 및 판매업. | 실질 영위 가능 사업목적으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |