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(주)체리부로 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555,4층 (오창1사옥 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 김강흥 선임의 건 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -부의안건 제 1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강흥 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 화학공학과 졸업 ㈜삼성전자 DRAM마케팅 대리 KAIST 경영대학 경영학석사(MBA) (현) (주)체리부로 제2사업부문장(부회장) |