뉴스·공시
서호전기(주) 정기주주총회결과
2025/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,740 | - 매출액 | 36,260 | |
| - 부채총계 | 11,341 | - 영업이익 | 2,639 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 11,839 | ||
| - 자본총계 | 86,399 | *주당순이익(원) | 2,427 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,975 | - 매출액 | 46,467 | |
| - 부채총계 | 12,646 | - 영업이익 | 1,646 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 11,474 | ||
| - 자본총계 | 89,329 | *주당순이익(원) | 2,357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,503,359,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 , 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김승남 재선임의 건) ☞원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인용 재선임의 건) ☞원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(？痴邰颱？) |
| 김승남 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 호주, 영국 General Electric Company 근무 - 호주 Alstom 근무 - 서호전기(주) 시스템사업부 - 서호전기(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인용 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현대상선 - 현대부산신항만(주) 대표이사 - PSA현대부산신항만(주) 대표이사 - 서호전기(주) 감사 |